Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 98

Kh 10.06.2024 § 98  

270/00.01.02/2022  

Valmistelija Juha-Matti Näykki, toimitusjohtaja

Lappajärven kunta on Lappajärvi Invest Oy kehitysyhtiötä perustettettaessa päättänyt, että yhtiö on voittoa tavoittelematon yhtiö. Voittoa tavoittelematon kirjaus on viety yhtiöjärjestykseen, jonka vuoksi PRH pyytää lisäselvitystä osakeyhtiölain mukaisen 13 § mukaisesta 1 momentin mukaisista tilanteista.

Yhtiöjärjestyksessä täytyy sen vuoksi olla määräys oman pääoman

käyttämisestä osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa:

- voitonjaossa (osinko) ja varojen jakamisessa vapaan oman

pääoman rahastosta;

- osakepääoman alentamisessa;

- omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa; sekä

- yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poistamisessa.

Lappajärven kunnan konserniohjeen mukaan Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/konsernijohdon kanta seuraa-viin toimenpiteisiin:

-Yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun ennakkokäsityksen alaisesta asiasta tehdään päätös hallituksen kokouksessa.

Mikäli ennakkokäsitysmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu yhtiöko-koukselle, konsernijohdon määrittämä taho huolehtii siitä, että tarvittaessa pöytäkirjanottee-seen, jolla henkilö valtuutetaan edustamaan kuntaa yhtiökokouksessa, sisällytetään kunnan kannanotto ennakkokäsitysmenettelyn alaiseen asiaan.

Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävässä asiassa on aina yhteisön omalla päätöksentekoelimellä, vaikka kunnan ennakkokäsitys päätettävään asiaan on han-kittu ennen yhteisön päätöstä.

Lappajärvi Invest Oy:n yhtiöjärjestykseen ehdotetaan lisättäväksi osakeyhtiölain 13 § 1 momentin mukaiset toimintaohjeet, jotka ovat seuraavat:

Osakeyhtiön osakepääomaa voidaan alentaa yhtiökokouksen päätöksellä. Osakeyhtiö voi omistaa ja lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poisto tilanteessa yhtiön varat

käytetään siten, että yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille

yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiöön

yhtiön varat luovutetaan sen toiminta-alaa toteuttavalle säätiölle,

yleishyödylliselle osakeyhtiölle, tai muulle yleishyödylliselle

yhteisölle.

Mikäli yhtiön omaa vapaata pääomaa lisätään sijoitetun vapaan oman

pääoman rahaston avulla (SVOP-rahasto) ja mikäli SVOP-rahasto

myöhemmin puretaan tai pääomia palautetaan, niin sijoitettu pääoma

palautetaan sijoituksen tehneille tahoille SVOP-rahastoon tehtyjen

sijoitusten suhteessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kantanaan esitytetyn muutoksen.

Päätös Hyväksyttiin esitys.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Juha-Matti Näykki oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana esittelemässä asiaa. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Näykki poistui kokouksesta klo 18:53.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Aku-Matti Juttuniemi ja Ville Väkeväinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Juttuniemen tilalle valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Pirkko Lammi.